मेलोन लैम क्रिप्टो घोटाला: $230M बिटकॉइन धोखाधड़ी का खुलासा
सिंगापुर के 20 वर्षीय मेलोन लैम और लॉस एंजिल्स के 21 वर्षीय जीनडिएल सेरानो पर 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चुराने और उसे लूटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार (19 सितंबर) को खुलासा किया कि इस जोड़े ने धोखाधड़ी से 4,100 से अधिक डॉलर प्राप्त किए। Bitcoin वाशिंगटन, डीसी में एक पीड़ित से एफबीआई ने बुधवार को दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उन पर एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो चोरी ऑपरेशन का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया।
ऑनलाइन नाम “ऐनी हैथवे” और “$$$” के तहत काम करने वाले लैम और सेरानो, जिन्होंने “वेसेसगॉड” और “@स्किडस्टार” का इस्तेमाल किया, कम से कम अगस्त 2023 से क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने पीड़ितों के खातों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त की और अपने नियंत्रण में धन हस्तांतरित किया। कथित तौर पर दोनों ने चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को लूटने के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें एक्सचेंज और मिक्सर का उपयोग करना शामिल है।
मैलोन लैम क्रिप्टो घोटाला: लॉन्ड्रिंग तकनीक और लक्जरी खरीदारी
आरोपियों ने छोटे-छोटे लेन-देन के ज़रिए बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करने के लिए “पील चेन” का इस्तेमाल किया, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया। इस पद्धति के साथ-साथ पास-थ्रू वॉलेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करने से उन्हें अपनी पहचान छिपाने में मदद मिली। कथित तौर पर लॉन्डरिंग की गई आय का इस्तेमाल शानदार जीवनशैली के लिए किया गया, जिसमें डिजाइनर हैंडबैग, लग्जरी कारें और घड़ियाँ खरीदना शामिल था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय यात्रा, नाइट क्लब और मियामी और लॉस एंजिल्स में किराये के घरों पर भी खूब खर्च किया।
मैलोन लैम क्रिप्टो घोटाले की चल रही जांच
एफबीआई मामले की जांच जारी रखे हुए है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि दोनों ने अकेले काम नहीं किया होगा। उनके ऑपरेशन की पूरी सीमा का अभी भी पता लगाया जा रहा है, और अधिक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराधों की बढ़ती जटिलता को उजागर करता है, क्योंकि अपराधी पहचान से बचते हुए डिजिटल संपत्तियों को चुराने और लूटने के लिए परिष्कृत तरीकों का उपयोग करते हैं।
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